证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　　公告编号：2004-030

    　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　第三届董事会临时会议决议暨修改股东大会议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第三届董事会于2004年12月3日上午在公司会议室召开临时
会议。会议以传真方式进行表决。公司董事会成员8人，应到董事8人，参与表决的董事
8人。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于修改<补选第三届董事会董事候选人>的议案》。
    本公司第三届董事会曾于2004年11月18日上午召开临时会议，审议通过了《关于补
选第三届董事会董事候选人的议案》。该次会议决定补选吴志强先生为公司第三届董事
会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。该决议将提交2004年12月23日召开的公
司2004年第一次临时股东大会审议。
    《第三届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2004-027）及《召开2004年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2004-029）已刊登于2004年11月20日的《中国证
券报》和《证券时报》。
    日前吴志强先生向董事会提出："因工作变动原因，本人将无法保证有足够的时间和
精力履行董事应尽的职责，故不再作为第三届董事会董事候选人"。鉴于以上原因，董事
会决定修改提交2004年12月23日召开的2004年第一次临时股东大会讨论的《关于补选第
三届董事会董事候选人的议案》，提名邱铜先生代替吴志强先生作为本次补选董事候选
人，任期至本届董事会届满时为止。该次股东大会其他事项均不变。
    邱铜先生简历见附件一；
    《独立董事关于补选第三届董事会董事候选人的独立意见》见附件二。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月3日

    附件一: 邱铜先生简历
    邱铜先生：47岁，中共党员，高级工程师，硕士。曾任中国铜有色公司下属企业副
厂长、经理、厂长；西藏林芝经贸体改委副书记、副主任；西藏森工股份有限公司董事
长。现任西藏银河科技发展股份有限公司总经理、副董事长。
    附件二：独立董事关于补选第三届董事会董事候选人的独立意见
    公司独立董事邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生关于补选邱铜先生为公司第三
届董事会董事候选人发表如下独立意见：
    本次董事候选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》及其他有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事： 邓万凰　何平虹　杨国成
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月3日