股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2004-17

    　　　　　　　第二届董事会2004年度第九次临时会议决议公告
　　
    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第九次临
时会议以通讯表决方式召开,应参加表决董事九人,实际表决董事九人。符合《公
司法》和《公司章程》之相关规定。
    本次董事会经审议通过如下决议：
    1.根据公司业务发展需要,同意公司投资徐州自来水项目并签署相关文件及
其附件。我公司拟以自有资金出资1.44亿元人民币(占80%股权)、徐州市自来水
公司(以下简称“徐州水司”)拟以评估后的0.36亿元人民币(占20%股权)的实物
资产出资共同组建合资公司,合资公司注册资本金为1.80亿元人民币,合资公司拥
有30年的特许经营权,经营范围为城镇自来水生产、供应、销售、服务；给、排
水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营；供水计量仪器、仪表
销售；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务(以工商核准为
准)。
    合资公司成立后拟以现金1.20亿元人民币收购徐州水司的剩余净资产(以评
估值为准)同时收购徐州水司正在建设的张集水厂在建工程资产并负责之后的继
续建设和运营。收购完成后,合资公司依法拥有张集水厂以及徐州水司原有的三
座水厂,届时总供水能力将达到55万吨/日。
    2.同意公司在中国银行朝阳区支行办理综合授信业务,授信额度为人民币3亿
元整,期限为一年。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月3日