深圳一致药业股份有限公司
    　　　　 关于改聘年报审计机构和聘任财务总监的独立董事意见公告

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的规定,作为深圳一致药业股份有限公司的独立董事，我们对公司第四董事会第三次会议
《关于改聘年报审计机构的议案》和《关于聘任财务总监的议案》进行了审议，现发表
独立意见如下。
    1、关于改聘审计机构。按照董事会的要求，公司派出了专门小组对拟聘请的会计师
事务所进行了实地考察，就应当予以关注的问题进行了详细问询，并向接受过拟聘请会计
师事务所审计服务的部分上市公司进行了电话了解。我们认真查看了拟聘请会计师事务所
的有关材料和专门小组的意见，通过考察对比，我们认为，上海立信长江会计师事务所规
模较大，具有较多上市公司审计的经验，而且该所业绩较好，无不良记录，聘请其作为公
司A股审计机构以及聘请浩华国际会计师事务所作为B股审计机构是合适的，同意改聘，并
且我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、关于聘任高管人员。公司董事会秘书已提供了魏平孝的个人履历和有关情况，我
们没有发现其存在《公司法》第57、58条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除的现象。基于我们的独立判断，我们认为其专业经验和任职资格符合要求，
同意公司聘任魏平孝担任财务总监职务。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事签署：彭娟、隋广军、陈舒
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十二月七日