证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-27

    　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会四届三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第四届董事会第三次会议于2004年12月6日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事9名，实际表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。本次会议审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》。
    为提高公司内控管理水平，提升公司在资本市场上的形象,董事会提议改聘上海立信
长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为2004年报审计机构，对本公司的财
务报告分别按中国会计准则和国际会计准则进行审计，提请股东大会授权董事会确定2004
年度审计报酬事项。本改聘议案提请股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
    董事会同意凌菁不再担任财务总监职务，聘任魏平孝为公司财务总监。（简历附
后）
    三、审议通过了《关于对中药总厂部分备用金不良资产予以核销的议案》。
    董事会同意公司经营班子对属下深圳市中药总厂64,354.17元备用金不良资产予以
核销。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十二月七日

    附：魏平孝简历
    魏平孝,男,1963年9月出生，工商管理硕士，会计师。1985年8月至1989年12月在国
营北京电子管厂财务部工作；1989年12月至1992年6月任现代电子(深圳)实业有限公司财
务部综合组组长；1992年6月至1993年4月在中国电子工业总公司财务局国有资产管理办
公室工作；1993年4月至1996年6月任中国电子信息产业集团公司（CEC）财务部副处长以
及夏新电子有限公司财务董事；1996年6月至1998年11月任中国电子金融租赁有限公司计
划财务处处长；1998年11月至2000年4月任夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理
；2000年4月至2004年10月任夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事。