证券代码：600053　　　 股票简称：*ST江纸　　　　编号：临2004-055

    　　　　　　　　　　　 江西纸业股份有限公司
　关于江西江中制药（集团）有限责任公司拟定与本公司资产重组计划的公告

    江西江中制药(集团)有限责任公司(以下简称“江中集团”)已于2004年8月
31日与本公司现控股股东南昌好又多实业有限公司(以下简称“南昌好又多”)签
订了《股权转让协议》，根据协议，江中集团将受让南昌好又多持有的4510万股
国有法人股，占本公司总股本的28%。目前，上述股权收购已获得国务院国有资
产监督管理委员会国资产权[2004]1111号文件的批准，尚需经中国证券监督管理
委员会无异议审核。
    本公司现收悉江中集团拟定的与本公司资产重组计划（草案），江中集团拟
将其持有的旗下从事保健食品（现主要为“杞浓”系列枸杞保健酒）生产、销售
业务公司的全部股权与本公司部分经营性资产进行置换，从而使本公司获得新的
保健食品经营业务，以提高本公司的资产质量和盈利能力。江中集团现已在保健
食品领域投资创建“恒生”、“杞浓”品牌，保健食品业务预计发展前景良好。
    一、重组方江中集团基本情况
    (一)企业基本情况
    1、名称：江西江中制药(集团)有限责任公司
    2、企业类型及经济性质：有限责任公司(国有企业)
    3、注册地：江西省南昌市福州路347号
    4、办公地址： 江西省南昌市福州路347号
    5、法定代表人：钟虹光
    6、注册资本：人民币2亿元
    7、经营范围：对医药及其它行业的投资及控股管理(以上项目国家有专项规
定的除外)。
     (二)主要经营状况
    江中集团是江西省20家重点骨干企业之一，是以制药、保健食品及房地产为
核心产业的大型集团公司，生产中成药、抗生素、合成药、保健食品等十余个系
列一百余种产品。拥有企业博士后科研工作站、国家级固体制剂研究工程中心和
国家级企业技术中心，是国家级重点高新技术企业。江中集团在医药行业有着较
好的经济效益和较强的综合经济实力，被国务院列为国家512户重点国有大中型
企业和国家中医药管理局五十家重点扶持企业之一。目前控股一家上市公司—江
西江中药业股份有限公司(证券简称江中药业，代码600750)。
    经江西田源会计师事务所审计，2003年末江中集团拥有总资产18.2亿元，净
资产2.6亿元，实现销售收入11.4亿元，利润总额7092万。
    2004年上半年总资产22.2亿，净资产3.9亿，实现销售收入5亿元，利润总额
3261万元（未经审计）。
    二、资产重组计划
    (一)置入资产情况
    目前江中集团在保健食品领域的投资全部通过下属控股公司宁夏恒生西夏王
酒业有限责任公司（以下简称“恒生酒业”）和江西恒生西夏王贸易有限责任公
司（以下简称“恒生贸易”）开展。
    恒生酒业成立于2002年11月，主要经营业务为葡萄酒、枸杞酒、果酒的生产
制造，主要生产设备从意大利引进，工艺先进，设备运转良好，年产各类果酒可
达8000多吨。目前，该公司实际业务为生产“杞浓”系列枸杞保健酒，2004年1
0月31日，恒生酒业总资产9816万元，2004年1-10月实现销售收入2062万元（未
经审计）。
    恒生贸易成立于2002年11月，主要经营业务为葡萄酒、枸杞酒、果酒的销售
，目前公司销售的主导产品均为从恒生酒业公司购进的“杞浓”系列枸杞保健酒
。截止2004年10月31日，恒生贸易总资产5413万元，2004年1-10月实现销售收入
3907万元（未经审计）。
    由于新产品上市第一年，“杞浓”系列枸杞保健酒处于市场开拓期，为迅速
树立品牌、抢占市场份额，江中集团秉承其一贯的“大品牌、大广告”战略，投
入大量资金用于“杞浓”酒市场推广，提高了产品的市场认同度，但也由此形成
较高的前期费用，目前恒生贸易出现亏损。预计随着产品销量的上升，市场客户
培育的稳定，其效益水平将有较大改观。
    江中集团持有上述两公司股权价值待中介机构进行审计及资产评估并获得江
西省国资委备案许可后确定。
     (二)置出资产情况
    本公司拟通过本次资产置换置出部分经营性资产（如热电厂的固定资产等）
，置出资产的价值尚待中介机构进行资产评估并获得江西省国资委备案许可后确
定。
    (三)资产置换时间安排
    根据江中集团的重组计划（草案），本次重组中置换资产的审计截止日及评
估基准日均拟定为2004年12月31日。目前江中集团已经开始进行本次资产置换的
准备工作，预计在2005年1季度与本公司正式签署资产置换协议，本公司届时将
召开董事会审议重组事项并披露有关决议并向中国证监会等有关部门报送重组申
请，重组申请获中国证监会审核通过后，本公司将立即发布股东大会的通知，并
召开股东大会审议重组事项。在股东大会通过重组议案后，本公司将尽快实施资
产置换方案，完成产权过户并办理变更工商登记事宜。
    (四)资产重组效果预测
    2003年9月底，江中集团通过恒生贸易正式将“杞浓”系列枸杞保健酒推向
市场，依靠独特的产品特性、良好的产品结构、强大的广告攻势和有效的营销模
式，销售势头一直保持上升趋势，在较短的时间树立了良好的“杞浓”品牌形象
。上市以来，“杞浓”酒销售势头一直保持上升趋势。2003年9－12月份月均实
现销售收入175万元，2004年1-10月份月均实现销售收入上升到391万元，月均销
售额同比增长123%。目前，“杞浓”系列枸杞保健酒业务已经在全国建立了6大
销售片区、30多个销售网点、5万多家零售终端，销售网络框架基础业已形成。
    根据江中集团的重组计划（草案），如本次资产重组方案获得中国证监会审
核通过，本公司将获得完整的“杞浓”系列枸杞保健酒业务生产销售体系，今后
保健酒业务将成为公司业务经营支柱。同时，根据江中集团的战略规划，重组实
施后未来江中集团保健食品业务将全部交由本公司整合、经营，以期进一步增加
本公司主营业务收入，提高盈利水平。根据江中集团已拟定的“杞浓”系列枸杞
保健酒年度经营计划，2005年预计该业务全年实现销售收入约2.1亿元，净利润
约1700万元。本公司将从资产置换完成时点开始合并计算“杞浓”系列枸杞保健
酒业务形成的业绩。本公司将逐步过渡到以保健食品为主业的公司。
    (五) 根据江中集团的重组计划（草案），本次资产置换完成后，本公司将
具备完整、独立的保健酒业务资产、环节，江中集团自身及其下属其他子公司均
不再经营“杞浓”系列枸杞保健酒及类似业务。因此，江中集团与本公司不会存
在同业竞争。
    本次资产重组计划（草案）的进展及调整情况，本公司将及时、准确、全面
地予以披露。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江西纸业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十二月八日