证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2004-030

    　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据深圳市投资控股有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发(集
团)公司、深圳市劳动和社会保障局《关于提议选举产生深圳发展银行股份有限公司第五届监事
会监事的函》以及深圳发展银行监事会《关于提议召开深圳发展银行临时股东大会的函》，2004
年12月8日深圳发展银行第五届董事会第四十三次会议以通讯表决方式召开。会议符合有关法律、
法规、规章和公司章程规定。参加本次会议的董事共有11人，其中董事沈正中委托董事金式如代
为行使表决，董事叶连捷、王玉洁，独立董事张志平因事缺席。参加本次会议的董事一致同意于
2005年1月11日召开深圳发展银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会，审议《关于选举深
圳发展银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月10日