股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2004-019

    　　　　　华联控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
    　　　　　　暨公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、公司第五届董事会第六次会议召开情况
    本公司于2004年12月10日以通信方式在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了
第五届董事会第六次会议。本次会议通知发出时间为2004年12月9日，会议主要以当面、
电话通知方式进行。由于本公司股票因重大资产出售事宜自2004年10月26日起连续停
牌，情况比较特殊，本次会议在通知发出次日即召开会议。徐笑东和桂丽萍董事出席本
次会议并当场表决，董事胡永峰、黄小萍、范炼以及独立董事徐政旦、金立刚和王燕波
以传真方式参与表决，董炳根董事长出差国外未参与表决，但取得电话联系同意召开本
次会议，由于正在进行商务谈判未作授权。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有
关规定。
    鉴于公司拟出售所持有的波司登股份有限公司48%股权的重大资产重组事项已经
2004年7月26日公司五届二次董事会审议通过，并获中国证监会"证监公司字(2004)105
号文"《关于华联控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准。根据重大资产重组
事项需提交公司股东大会审议批准的有关规定，本次会议主要就召开公司2005年第一次
临时股东大会事宜进行了商议。
    公司董事以8票同意，1票弃权(未出席1名董事计入弃权票)审议通过了于2005年1月
12日《召开公司2005年第一次临时股东大会》的议案。并提请本次临时股东大会审议本
公司《关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案》。
    该议案具体内容，请查阅2004年12月11日刊登在《证券时报》和巨潮网(http//www.
cninfo.com.cn)上的公司关于出售波司登股份有限公司48%股权之《华联控股股份有限
公司重大资产出售报告书》。
    二、召开2005年第一次临时股东大会的通知情况
    本次临时股东大会有关事项如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：华联控股股份有限公司第五届董事会
    2、会议时间：2005年1月12日(星期三)9:30-12:00
    3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
    （二）会议审议事项：
    审议本公司关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案。
    该议案具体内容，请查阅2004年12月11日刊登在《证券时报》和巨潮网(http//www.
cninfo.com.cn)上的公司关于出售波司登股份有限公司48%股权之《华联控股股份有限
公司重大资产出售报告书》。
    （三）会议出席对象：
    1、 截止至2005年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或其委托代表人。
    2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    （四）登记办法：
    1、登记方式
    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托
书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
    (2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。
    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
    (4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
    2、登记时间：2005年1月10日至11日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
    (五)其他事项：
    1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼本公司证券部
    2、邮编：518031
    3、联系人：孔庆富
    联系电话：0755-83667257　
    传　　真：0755-83667583
    4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
     (六)备查文件
    1、 中国证监会《关于华联控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》；
    2、 本公司第五届董事会第六次决议；
    3、 本公司《重大资产出售报告书》。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华联控股股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十二月十日

附：授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 授 权 委 托 书
    兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　受托人姓名：
    委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：
    委托人证券帐号：　　　　
    委托人持有股数：
    委托人(签字或盖章)：
    受托日期：　 年　月　 日
    说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
    　　　2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。