证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-31

    　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议通知如下：
　 （一）会议时间
　 2005年1月13日（星期四）上午9时
　 （二）会议地点
    深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
    （三）会议召集：董事会
    （四）会议议案
    1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》（议案内容刊登在2004年12月8日《证券
时报》和《大公报》上）；
     2、审议《关于增补董事的议案》；
     3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
　 （五）出席会议人员资格
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
    2、公司常年法律顾问；
    3、截止2005年1月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司
登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。　
　 （六）会议登记方法
　　1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份
证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出
席人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年1月11日下午5:00以前到深圳市
福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信
函、传真均以2005年1月11日下午5:00以前收到为准。
　 （七）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
    3、邮政编码：518029
    4、联系电话：0755-25875195
    5、传　　真：0755-25875166
    6、联系人：陈常兵
　　附：
　　　　　　　　　　　　 授权委托书　　兹委托　　先生(女士)代为出席深圳一
致药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托人(签名)：　　　　 受托人(签名)：
　　身份证号：　　　　　　 身份证号：
　　股东帐号：　　　　　　 持有股数：
    委托时间：　 年　 月　 日　　委托人对审议事项的投票指示：

特此公告。
    　　　　　　　
    　　　深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○四年十二月十日