证券代码：000008　　证券简称：ST亿安　　 公告编号：2004023

    　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　董事会第八届六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本公司第八届董事会第六次（临时）会议于2004年12月17日（星期五）上午在深圳
市南山区内环路5号本部会议室召开。
    本次会议于2004年12月15日由董事会秘书以电话方式通知各位参会董事。
    会议的通知及召开均符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本公司独立董
事也已经发表独立意见认可会议讨论有关事项。
    本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会成员共7人，全体董事出席会议。全体监事、
财务总监列席会议。
    经与会董事讨论表决，一致同意《亿安科技工业区2#厂房及1#厂房（局部）拆迁补
偿协议》
    根据《补偿协议》，本公司位于南山区内环路5号工业区内2号楼厂房整体及1号楼厂
房局部在深港西部通道深圳侧接线工程用地红线范围内的建筑物需要拆迁，并由国家收回
部分土地。
    深圳市南山区政府旧城改造办公室应支付本公司的拆迁费总额为人民币31,642,531
元，作价依据为深圳市南山区政府旧城改造公室指定之深圳市房地产估价中心出具的深房
估字（2004）179号房地产估价报告。
    有关拆迁事情详细内容详见本公司同时披露的重大事项公告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十二月十七日