证券代码:002011　　　 证券简称:盾安环境　　 公告编号：2004-017

    　　　　　　　　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　 二ＯＯ四年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召集、召开和股东（股东代理人）出席情况
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司二ＯＯ四年第二次临时股东大会于2004年12月
17日上午九时在诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股份有限公司会议室召开。现
场参加会议的股东及股东代理人12名,代表有表决权的股份数为43,181,865股,占公司股
份总数的60.66% ，其中非流通股股东及股东代理人12名，代表有表决权的股份
数43,181,865股，占公司股份总额的60.66 %，流通股股东及股东代理人0名，代表有表
决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。公司董事、监事及其他高级管理人员、董监事
候选人和公司聘请的见证律师也出席了本次会议。本次会议由董事会召集，由公司董事长
姚新义先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
盾安人工环境设备股份有限公司章程》的规定。
    二、议案的审议、表决和决议
    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    1、《关于董事会换届选举的议案》（见第一届董事会第十五次会议决议公告）
    A 、选举姚新义先生为公司第二届董事会董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通
股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，
反对0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    B、选举王涌先生为公司第二届董事会董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通
股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反
对0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    C、选举史敏女士为公司第二届董事会董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    D、选举曹俊先生为公司第二届董事会董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    E、选举刘继斌先生为公司第二届董事会董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    F、选举蒋家明先生为公司第二届董事会董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    G、选举隋永滨先生为公司第二届董事会独立董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通
股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反
对0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    H、选举邢以群先生为公司第二届董事会独立董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    I、选举邱学文先生为公司第二届董事会独立董事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    其中上述三位独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过，未提出任何异议。
    2、《关于监事会换届选举的议案》（见第一届监事会第七次会议决议公告）
    A、选举何学平先生为公司第二届监事会监事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通
股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反
对0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    B、选举周学军先生为公司第二届监事会监事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    C、选举郭兴杰先生为公司第二届监事会监事。
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通股
股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    以上监事与公司工会委员会2004年11月10日选举产生的职工代表监事杨光军、楼英
组成第二届监事会。
    3、《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施的
议案》（见第一届董事会第十五次会议决议公告和公司关联交易公告）
    该议案为关联交易，关联方股东盾安控股集团有限公司、王涌、方建良、曹俊，在
该议案表决时回避表决。
    表决结果为：同意10,786,827股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的　 %。其中非流通
股股东同意10,786,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反
对0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    4、《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》（见第一届董事会第十五次会议决议
公告）
    表决结果为：同意43,181,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份的0 %。其中非流通
股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反
对0股，弃权0股。没有流通股股东出席本次股东大会。
    公司感谢第一届董事会、监事会全体董监事为公司的发展做出的贡献。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所项振华律师现场见证，并于2004年12月
17日出具《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公
司章程的规定；经验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会未有股东
提出新议案；本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件目录
    1、浙江盾安人工环境设备股份有限公司二ＯＯ四年第二次临时股东大会决议；
    2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》；
    3、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ΟΟ四年十二月十七日