股票代码：002011　　　股票简称：盾安环境　　　　公告编号2004-018

    　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第一次会议决议公告

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会
第一次会议于2004 年12月17日11时30分在诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股
份有限公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事 4人，分别为何学平先生、周
学军先生、郭兴杰先生和杨光军先生，监事楼英女士因请产假不能到会，已委托监事杨光
军先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过以下全部议
案：
    1、《关于选举浙江盾安人工环境设备股份有限公司第二届监事会主席的议案》
    会议选举何学平先生担任公司第二届监事会主席。
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
    2、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十二月十七日