证券代码：000605　　 证券简称：四环药业　　　公告编号：2004-031

    　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　 2004年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议的召集、召开和出席情况
    四环药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月23日上午9:30在北
京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开。出席会议的股东及股东委托代理人
1人，代表公司发行在外有表决权股份56,100,000股，占公司发行在外有表决权股份总数
的68.00%。其中非流通股股东及其委托代理人1人，代表股份56,100,000股；没有流通股
股东及委托代理人参加会议。会议由董事会召集，董事长陈军先生因出差在外，书面委托
董事杨涛先生代为主持会议。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
    （一）审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。
    为了保证独立董事有效行使职权，公司每年给予每位独立董事津贴3万元，并按月发
放。
    同意56,100,000股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股，占出席会议有效表决权股份的100.00%；反对0
股，弃权0股。
    （二）审议并通过了《关于申请办理人民币资金借款的议案》。
    同意公司向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民
币资金借款，借款期限一年。
    同意56,100,000股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股，占出席会议有效表决权股份的100.00%；反对0
股，弃权0股。
    （三）审议并通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。
    补选邱铜先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满时为止。
    同意56,100,000股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股，占出席会议有效表决权股份的100.00%；反对0
股，弃权0股。
    （邱铜先生简历请参见2004年12月4日的《中国证券报》和《证券时报》。）
    （四）审议并通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。
    补选于卫先生为第三届监事会股东代表出任的监事，任期至本届监事会届满时为
止。
    同意56,100,000股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股，占出席会议有效表决权股份的100.00%；反对
0股，弃权0股。
    （于卫先生简历请参见2004年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。）
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请北京市陆通联合律师事务所刘燕律师、谢晓瑜律师出席见证，并
出具法律意见书。法律意见书主要结论如下："本次股东大会召集和召开的程序、出席本
次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监
会规范性文件的规定，符合公司章程要求，本次会议做出的决议合法有效。"
    法律意见书全文请见附件。
    四、备查文件
    1、股东大会决议和会议记录。
    2、陆通联合律师事务所出具的法律意见书。　　　　　

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月23日