股票代码：000017、200017　股票简称：ST中华A、ST中华B　公告编号：2004-027

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    　　　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2004年临时股东大会决议公告

    一、会议的召开和出席情况：　　
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于2004年12月24日上
午9：30在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了本公司2004年临时股
东大会。会议由公司董事长章晓峰先生主持。出席大会的股东及授权代表 2人，代表股
份 144,072,836股，占公司总股本的30.05％，全部为非流通股股份。其中： A股股东
所持股份为77,067,002股，占公司总股本的16.07%；B股股东所持股份67,005,834股，
占公司总股本的13.98％。本次临时股东大会没有流通股股东参加。
    二、议案的审议情况：
    大会以记名投票表决的方式审议并通过了《关于聘请公司2004年度境内、外会计师
事务所的议案》: 本公司继续聘任深圳大华天诚会计师事务所、香港胡国志会计师事务
所为本集团2004年度审计工作境内、外会计师。
    赞成票144,072,836股，占出席股东代表股份的100 ％；其中：A股77,067,002股
，占表决权的100％；B股67,005,834，占表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0
股。
    三、律师见证情况：
    本次股东大会经广东君言律师事务所孔雨泉律师到会见证，认为本次股东大会召集
和召 开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《
公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2004年临时股东大会决议；
    2、法律意见书。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月25日