证券代码：000011、200011 股票简称：ST深物业 ST物业B 编号：2004-20号

    　　　　　　　　 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于2004年12月16日以书面形式发出关于召开临时董事会会议的通知。
会议于2004年12月21日在深圳召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    出席本次会议的董事11名，会议由田承刚董事长主持，审议《关于解决金田公司
5900万元担保案件的处理方案的议案》。
    二、议案表决结果
    经审议，与会董事一致同意上述议案内容。经通讯表决，会议以11票赞成、0票弃
权、0票反对，一致通过《关于解决金田公司5900万元担保案件的处理方案的议案》。
    三、审议事项内容
    审议《关于解决金田公司5900万元担保案件的处理方案的议案》：与信达资产公司
签署担保债务重组协议，本公司分期向信达资产公司支付人民币共计4800万元，由信达
资产公司申请法院按付款比例解封本公司被查封的房产。协议履行完毕后，信达资产公
司免除本公司为金田公司向交通银行长春分行借款（截至基准日2004年3月20日，本
金5900万元及利息合计8679.8万元，）担保所产生的全部责任。
    四、形成决议
    一致通过《关于解决金田公司5900万元担保案件的处理方案的议案》。
    一致同意公司与信达资产公司签署担保债务重组协议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月28日