证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2004-16

    　　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届七次会议通知于2004年12月13日以书
面通知形式发出，会议于2004年12月24日在深圳深纺大厦六楼会议室以现场召开方式进
行，应到会董事7人，实到会董事7人，会议由管同科董事长主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现
将会议审议通过的有关事项公告如下：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司章程部分条款的议案，
此议案将提交公司下次股东大会审议：
    为完善公司章程，拟修改本公司章程部分条款，具体修改内容如下：
    第八十二条，原文为："董事候选人的提名，由上届董事会提出"。
    拟改为：非独立董事候选人的提名，由上届董事会提出。
    第九十一条，原文为："董事会对与董事有关联关系的事项作出决议，必须经出席董
事会议的非关联董事过半数通过方为有效"。
    拟改为：董事会对与董事有关联关系的事项作出决议，必须经全体董事过半数通过
方为有效。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了关于关于修改公司董事会议事规则部
分条款的决议；
    3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司经理工作细则部分条款
的决议；
    4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了聘任朱大华先生为公司财务总监的决
议（朱大华先生简历附后），公司独立董事杨纪朝先生、刘祥青先生和黄辉先生对此发
表了独立意见，认为朱大华先生任公司财务总监任职资格合法，提名方式及及聘任程序
符合《公司法》及公司章程的有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所
聘任岗位的职责要求，同意董事会聘任其为公司财务总监；
    5、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权通过了公司高级管理人员工资方案，管同科
先生、刘钧厚先生和李静强先生三位董事在公司分别担任董事长、总经理、副总经理职
务，未参加此议案的表决，此议案将提交公司下次股东大会审议：
    会议原则同意公司董事长、总经理的年薪仍按《深圳市国有企业经营者年薪制方
案》规定的标准执行，公司其他高级管理人员的工资由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪
组成，监事长的工资不低于董事长工资的85%，副总经理的工资不低于总经理工资的
70%。具体工资方案在召开股东大会前另行公告。
    6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了公司内部控制制度。
    特此公告

附：朱大华先生简历
    朱大华先生，37岁，在职研究生，高级会计师，1987年毕业于厦门大学会计专业，
曾任中国（深圳）教育企业有限公司副总经理，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十二月二十八日