股票简称：首创股份　　 股票代码：600008　　　　编号：临2004-18

    　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司
    　　　　　 第二届董事会2004年度第十次临时会议决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2004年12月2
3日发出召开董事会的会议通知，并于12月26日以通讯表决方式召开第十次临时
会议。会议应参加表决董事九人，实际表决董事八人，王琪董事因工作原因出差
在外无法参加会议表决。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议审议
并通过了如下决议：
    1.《关于投资秦皇岛自来水项目的议案》（公司董事会由9名董事组成，实
际参与通讯表决的董事8名，8名董事一致同意通过）。
    根据公司业务发展需要，同意公司投资秦皇岛自来水项目并授权公司签署相
关文件及其附件。本次投资分两步进行:
    第一期合作秦皇岛市公用事业局将其持有的秦皇岛市自来水总公司（以下简
称“秦皇岛水司”）的50%产权转让予我公司，转让总价款以经资产评估后秦皇
岛水司的净资产值为准，资产评估工作正在进行中，相关数据待评估工作结束后
另行公告。在双方签署合同生效后15个工作日内，我公司先行支付收购款的50%
；合同生效后的一年内，我公司再支付剩余收购价款的50%及同期银行贷款利息
，第一期合作后双方持股比例为50%：50%。
    第二期合作是在第一期合作后的一年之内我公司将获得合资公司的控股权，
其方式为秦皇岛水司将其持有的不低于1%的合资公司的股权转让予我公司，转让
价格以届时的评估值为准。
    秦皇岛市自来水总公司成立于1958年，为国有大型二类供水企业。总公司辖
4个独立经营公司：北戴河公司、山海关公司、市开发区公司、山海关开发区公
司；经营范围主要是自来水的供应及服务，目前日供水能力45万立方米，有5座
地表水厂，2个地下水源，管网总长为503.4公里，最近四年的年平均售水量800
0万吨。
    经过初步测算，该项目在经营期限内平均内部收益率（ I R R）为10.90%。
    2.《关于投资淮南供排水项目的议案》（公司董事会由9名董事组成，实际
参与通讯表决的董事8名，8名董事一致同意通过）。
    同意公司投资淮南供排水项目及所签署的相关法律文件。按公司与淮南市公
用事业局签订的框架协议，双方对供排水设施实施整体合作，合作分为两个阶段
。
    第一阶段，对东区供排水设施实现整体合作，我公司拟以自有资金出资1.0
2亿元人民币、淮南市供水有限公司（以下简称为“淮南水司”）拟以评估后的
0.14亿元人民币的实物资产出资共同组建合资公司，合资公司注册资本金为1.1
6亿元人民币，经营范围为城镇自来水生产、供应、销售、服务；给、排水工程
设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营；供水计量仪器、仪表销售；
水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务（以工商核准为准）。
我公司拥有88％股权，淮南水司拥有12％股权。
    第二阶段，合资公司挂牌后，先托管经营淮南市西区供水设施的建设、经营
、管理，在之后一年内完成西部供水设施的收购和整合。淮南市政府授权合资公
司对淮南市的供排水依法实施特许经营，特许经营权为30年。
    淮南水司注册资本金3737万元，法定代表人丁秀光；经营范围主要是自来水
的供应及服务，主要向淮南市东部地区进行供水，服务人口55.2万人，供水普及
率100%，最近四年的年平均售水量4600余万吨。淮南水司现有水厂三座，日供水
能力27万吨。
    淮南市排水公司注册资本3000万元，下属污水处理厂设计日处理污水能力为
10万吨。目前每天实际处理污水量约为5万吨左右，2005年上半年将完成城市东
部地区污水收集管网，届时污水来量将至少7万吨/日。
    根据对水量、水价、成本等因素假设判断而进行的投资测算，预计淮南项目
自2005年正式运营开始，经营期内项目的内部收益率（ I R R）为8.31%。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月27日