股票代码：000006　　股票简称：深振业　　公告编号：2004-020

    　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年12月24日下午
在深圳市宝安南路振业大厦31楼会议室举行。部分会议资料于12月7日以电子邮件方式送
达独立董事，会议通知及相关资料于12月21日以传真、电话或电子邮件方式送达各董事。
会议应到董事9人，实到7人，董事郭元先、独立董事周道志因公出差未出席会议，分别委
托董事长李永明和独立董事梅月欣代行表决权，监事会全体成员及公司部分管理人员列席
了会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由董事长李永明主持。经与
会董事认真审议，全票通过以下议案：
    一、审议通过《关于盘活董酒公司资产及对其实施资产重组的议案》；
    二、审议通过《总经理工作细则》（2004年修订）；
    三、审议通过《内部控制工作规范》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十二月二十九日