证券代码：000915　 证券简称：山大华特　公告编号：2004-025

    　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会2004年第四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2004年12月24日以书面形式发出召
开2004年第四次临时会议的通知，并于2004年12月28日以通讯表决方式召开会议。会议
应参加审议表决的董事9名，实际参加8名，董事张璨女士委托董事王希军先生代为表决，
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议进行了如下事项：
    一、以8票同意0票反对0票弃权的结果，审议通过了《关于收购山东山大康诺制药有
限公司股权的议案》：
    为调整产业结构，扩大公司医药产业的规模，决定出资1300万元收购山东山大集团
有限公司持有的山东山大康诺制药有限公司40%的股权。
    因本次收购属关联交易，独立董事在会前已书面认可本次收购，并发表了独立意见。
董事张兆亮先生因在关联方任职属关联董事，表决时实施了回避。
    会议授权公司总经理办理协议的签署等相关事宜。
    二、以9票同意0票反对0票弃权的结果，审议通过了《关于杨超英先生辞职的议
案》：
    同意杨超英先生因工作变动不继续在公司任职的请求，决定解聘其公司总工程师的
职务。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇四年十二月二十八日