证券代码：６００２９２　　　 证券简称：九龙电力　　　编号：临２００４－３６号

    　　　　　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司
    　　　　　　２００４年第二次临时股东大会决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）２００４年第二次临时股东大
会于２００４年１２月２８日上午９时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开，出
席会议的股东及股东代理人８人，代表公司股份１１１，７０１，７３８股，占
公司有表决权股份总数的３３．３９％，其中：非流通股份１０４，２６２，０
００股，占公司有表决权股份总数的３１．１７％，流通股份７，４３９，７３
８股，占公司有表决权股份总数的２．２２％，符合《公司法》和本公司章程的
规定。受董事长田勇先生委托，会议由公司副董事长孙力达先生主持。大会审议
并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：
    一、通过了《关于审议与重庆市电力公司签署＜二００四年购售电合同＞的
议案》。
    赞成１１１，７０１，７３８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％
；
    其中：非流通股
    赞成１０４，２６２，０００股，占出席会议有表决权非流通股份总数的１
００％。
    流通股：
    赞成７，４３９，７３８股，占出席会议有表决权流通股份总数的１００％
。
    反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
    弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
    本议案具体内容请详见２００４年１１月２６日本公司公告。
    二、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司签订＜平顶山电厂２×
２００ＭＷ热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同＞的议案》。
    赞成７５，５３９，７３８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
    其中：非流通股
    赞成６８，１００，０００股，占出席会议有表决权非流通股份总数的１０
０％。
    流通股：
    赞成７，４３９，７３８股，占出席会议有表决权流通股份总数的１００％
。
    反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
    弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
    因本议案为关联交易，故公司实际控制人中国电力投资集团公司回避表决。
    本议案具体内容请详见２００４年１１月２６日本公司公告。
    三、通过了《关于审议公司章程修改草案的议案》。
    赞成１１１，７０１，７３８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％
；
    其中：非流通股
    赞成１０４，２６２，０００股，占出席会议有表决权非流通股份总数的１
００％。
    流通股：
    赞成７，４３９，７３８股，占出席会议有表决权流通股份总数的１００％
。
    反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
    弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
    本议案具体内容请详见２００４年１０月２２日本公司公告。
    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证，并出具了法律意见书。
该律师认为，重庆九龙电力股份有限公司２００４年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《
公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ四年十二月二十九日