证券代码：６００６７４　　证券简称：川投控股　　编号：２００４－０２２

    　　 四川川投控股股份有限公司五届二十五次董事会会议决议公告


    重要提示
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司关于召开五届二十五次董事会会议的通知于２００４年１２月１７日以
传真和书面方式向各董事发出。
    公司五届二十五次董事会会议于２００４年１２月２７日在四川川投峨眉铁
合金（集团）有限责任公司招待所会议室以现场会议方式召开，会议应到董事１
１名，实到董事１１名，５名监事和３名高级管理人员列席会议。会议由董事会
召集，由董事长邹广严先生主持。
    会议的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程的规定。
    会议以记名投票方式逐一表决了如下事项：
    一、关于第六届董事会候选人的提案
    因公司五届董事会三年任期已满，根据公司章程规定，需组建第六届董事会
，经各法人股股东推荐，董事审议通过。
    （一）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了郭振英先生为独立董事候
选人；
    （二）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了林凌先生为独立董事候选
人；
    （三）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了苏重基先生为独立董事候
选人；
    （四）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了李成玉先生为独立董事候
选人；
    （五）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了黄顺福先生为董事候选人
；
    （六）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了黄工乐先生为董事候选人
；
    （七）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了赵德胜先生为董事候选人
；
    （八）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了蒋国俊先生为董事候选人
；
    （九）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了伍康定先生为董事候选人
；
    （十）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了毛明坤先生为董事候选人
；
    （十一）以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了曾强国先生为董事候选
人；
    第六届董事候选人简历附后。
    二、以７票赞成、０票反对、０票弃权（邹广严、黄工乐、金群、将国俊因
系关联董事而回避，由其余的７名董事参加投票表决）通过了关于公司拟参与投
资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告（有关详细情况见公
司关联交易公告）。
    独立董事郭振英、林凌、苏重基对该事项发表了独立意见（独立意见附后）
：
    三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了关于邹广严先生辞去董事长
职务并推荐黄工乐先生为董事会临时召集人的提案报告：
    （一）公司董事长邹广严先生因工作变动，请求辞去公司董事长职务；
    （二）鉴于公司五届董事会三年已到期，而新的六届董事会尚需一个月后经
股东大会审议批准方能组建。为了使公司正常运作不受影响，建议在六届董事会
组建期间推荐黄工乐先生作为公司董事会临时召集人。
    四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了关于提请召开二００五年第
一次临时股东大会的提案报告：
    （股东大会具体事项见公司关于召开二００五年第一次临时股东大会的通知
）
    特此公告。
    附：董事候选人简历
    独立董事候选人声明
    独立董事提名人声明
    四川川投控股股份有限公司
    董　 事　 会
    二ＯＯ四年十二月二十七日
    附：第六届董事会候选人简历
    黄顺福：男，４９岁，中共党员，研究生，高级工程师。现任四川省投资集
团有限责任公司董事长、党委书记。曾任四川省计经委工业综合处副处长、处长
，四川省秀山县副县长，四川省轻工业厅副厅长，党组成员，四川省雅安地委副
书记，四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记，四川省交
通厅常务副厅长，党组副书记（正厅级），四川省第八届省委委员，四川省南充
市委书记、市人大常委会主任。
    郭振英：男，６７岁，中共党员，教授。现任公司独立董事，中国移动通信
联合会常务副会长，中国工业经济联合会常务理事，国防科技工业委员会专家咨
询委委员。曾任国务院研究室局长。
    林　凌：男，７８岁，中共党员，博士生导师，国家级有突出贡献专家，国
务院特殊津贴获得者，四川省学术带头人。现任公司独立董事，四川省社会科学
院学术顾问，中国城市经济学会副会长，中国企业改革与发展研究会副会长，四
川省科技顾问团顾问，重庆市政府、科技顾问团顾问。曾任四川省委政研室处长
，四川省社会科学院副院长，国家经济体制改革委员会兼职委员。
    苏重基：男，４６岁，中共党员，经济学博士，注册会计师，高级会计师。
现任公司独立董事，四川兴诚信会计师事务所副所长，四川大学兼职教授。曾任
四川省财政厅办公室秘书、副主任、主任，成都市财政局副局长，四川省甘孜州
副州长，四川省物资厅副厅长。
    李成玉：男，６２岁，大学文化，学士，教授级高级工程师；曾任四川电力
局电力建设公司技术员、工程处处长、副总工程师、副总经理，四川电力局建设
集团公司总经理、党委书记，四川电力局副局长。
    黄工乐：男，５９岁，中共党员，大学文化，现任公司董事、四川省投资集
团有限责任公司副董事长。曾任南充地区棉纺织厂副厂长，南充地委委员兼地区
经委主任、党组书记、市委书记，四川省财政厅副厅长、党组副书记、厅长、党
组书记，四川省投资集团有限责任公司总会计师。本公司总经理。
    赵德胜，男，５０岁，中共党员，学历：研究生。曾任：四川仪陇县经委副
主任、南充地区建设银行副行长、广安地区建设银行行长、党组书记，南充市建
设银行行长、党组书记，南充市人民政府副市长。现任四川省投资集团有限责任
公司副总经理。
    蒋国俊：男，４０岁，中共党员，博士，教授级高级工程师。现任现任公司
董事、总经理，四川省投资集团有限责任公司董事，四川嘉阳电力公司董事长。
曾任电力部西南电力设计院电务处副处长、工程处处长兼设计总工程师、院长助
理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼能源部经理、副总经理。
    伍康定，男，５１岁，中共党员，学历：研究生。曾任：四川省人民政府办
工厅一处副处长、四川省计划委员会能源处处长。现任四川省投资集团有限责任
公司副总经理。
    毛明坤：男，５８岁，高中文化，经济师。现任公司董事，中国工商银行四
川省分行资产风险管理部总经理级调研员。曾任信贷科副科长、科长、副处长、
资产风险管理部总经理职务。
    曾强国：男，４５岁，大专文化，工程师。现任成都铁路分局多元经营（集
团）公司总经理。曾任成都铁路分局广元车务段办公室主任，成都铁路分局江油
车务段副段长、段长。