证券代码600846　　　股票简称同济科技　　　　　 编号临2004-016

    　 上海同济科技实业股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司董事会四届十三次会议于2004年12月29日在公司第三会议室召开,应到
董事9名,实到董事8名,刘杰董事因公不能亲自出席本次会议,授权委托钱刚董事
行使表决权。会议以举手表决的方式,一致通过了下述决议：
    一、原则同意公司的《薪酬管理制度》及相关附件。2005年先试行一年,以
不断修改完善。2004年对经营者的奖惩问题参照2003年的办法执行。
    二、原则同意公司的《投资者关系管理制度》。董事会要求公司在日常运行
中要充分注意通过各种渠道与投资者建立稳定和谐的良好关系,促进企业的发展
。
    三、同意控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司的增资方案,各方股
东同比例增资,使其注册资金从3,000万元增至5,000万元。公司出资1,300万元,
仍持有其65%的股份。
    四、同意控股子公司山东同济万鑫集团有限公司以538万元的价格将其所属
的山东万鑫建筑总公司整体转让给山东省桓台县国有资产管理局(详细情况见公
司临2004-017号公告)。

    　　　　　　　　　　　　 上海同济科技实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　 二 O O四年十二月三十日