证券代码：000014　　　证券简称：沙河股份　　 公告编号：2004-054

    　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2004年12月17日以书面形式
发出，会议于2004年12月29日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人，实际参与表
决董事11人，董事吴功成先生、汪运涛先生因在外地出差，未参加本次会议，吴功成董事
委托郭元先董事代为表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《沙河实业股份有限公司内部控制
制度》的议案；
    二、以8票同意、0票反对、3票回避表决审议通过了与深圳市沙河物业管理有限公司
签署的《物业管理委托协议》。
    深圳市沙河实业（集团）有限公司同为本公司与深圳市沙河物业管理有限公司的股
东，因此本公司与深圳市沙河物业管理有限公司为关联企业，此议案为关联交易，关联
方郭元先董事、吴功成董事、邹明武董事回避表决。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十二月二十九日