股票代码：600509　　 股票简称：天富热电　　　　编号：2004-临030

    　新疆天富热电股份有限公司第二届第三次监事会会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于
2004年12月27日上午12：00在新疆天富热电股份有限公司会议室召开,会议由监
事谢晓华女士主持,会议应到会监事三人,实际到会二人,参与表决监事三人,其中
：监事会召集人程伟东先生因公出差委托监事谢晓华女士对本次会议所有审议事
项行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于公司2004年度核销破产企业应收帐款的议案；
    根据民事裁定书(2000)兵八民破字第一号的裁定,新疆石河子八一糖业有限
公司终结破产程序,已无法偿还所欠我公司电热费,因此我公司现经过清理,决定
在2004年度对新疆石河子八一糖业有限公司所欠电热费进行核销。其中2286914
.09元我公司在往年已全额计提坏帐,将不影响我公司本年度利润总额,其余3420
56.31元本公司上年已按6%的比例计提了坏帐准备,将会造成本公司本年度利润总
额减少321532.93元。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过关于转让参股公司股权的议案
    同意以500万元的价格将公司所持新疆恒得信投资担保有限公司9.26%的股权
转让给新疆天富电力(集团)有限责任公司。
    同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月30日