证券代码：000029、200029　　证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：临2005-02）
    　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2004年12月24日向全体董事、监事、高管人员发出了书面会议通知。
    二、会议召开时间、地点、方式等
    会议于2004年12月31日在深房广场48楼现场召开，符合有关法规及公司章程规定。
    三、到会董事情况
    应出席会议董事12人，实到10人,董事郑天伦因递交了辞职书而未参加本次董事会，
董事麻建华委托董事邵志和表决。
    四、议案表决情况
    1、《关于增补独立董事的议案》
    同意：11票　 反对：0 票　弃权：0 票
    2、《关于更换董事的的议案》
    同意：11票　 反对：0 票　弃权：0 票
    3、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
    同意：11票　 反对：0 票　弃权：0 票
    五、独立董事独立意见
    因本次董事会涉及提名董事，需独立董事单独发表意见。独立董事杨绍家、宗德
纯、侯莉颖认为：本次董事会提名的董事候选人程序合规，被提名人谢光亮和李秋生符
合任职资格要求，同意董事会提名和提交股东大会审议。
    六、审议事项内容和决议
    1、《关于增补独立董事的议案》
    由于本公司独立董事郑天伦先生于2004年12月28日向董事会提交了书面辞职报告，
为使独立董事人数不低于法定比例及构成要求，董事会需增补一名会计专业的独立董
事。经董事推荐和考察，现提名李秋生先生同志为独立董事候选人，李秋生同志的独立
董事资格在提交深交所审核无异议后,再提交2005年临时股东大会选举。
李秋生简历；
    李秋生，男，汉族，中共党员，1963年7月生，籍贯湖南，大专学历，注册会计师，
注册税务师。曾任：湖南省衡山县审计局股长、深圳特区审计师事务所审计员、深圳市
民正会计师事务所副所长，现任深圳中衡会计师事务所副所长。
    会议形成决议同意以上议案。
    2、《关于更换董事的议案》
    由于本公司控股股东推选董事姚瑞生已办理退休，经深圳市投资控股有限公司推
荐，提名谢光亮为深房集团董事，姚瑞生不再担任深房集团董事职务。现根据董事更
换程序,提名谢光亮为董事候选人，提交股东大会选举，同时，提请股东大会免去姚瑞
生董事职务。
    谢光亮简历：
    谢光亮，男，汉族，中共党员，1958年8月生，籍贯江苏丰县，大专学历，工程师。
曾任：深圳市机电设备安装公司经理助理、副经理；深圳市建安集团股份有限公司党委
书记、董事长；深圳市建设投资控股公司副总裁。现任深圳市投资控股有限公司副总经
理。
    会议形成决议同意以上议案。
    3、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
    有关内容见股东大会通知
    会议形成决议同意以上议案。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月1日