证券代码：000029、200029　证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：临2005-03）

    　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经董事会研究决定，同意定于2005年2月1日召开临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
    一、会议时间和地点
    会议时间：2005年2月1日上午９时整
    会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）《关于增补独立董事的议案》
    （二）《关于更换董事的议案》
    该议案需逐项表决
    以上议案的内容请见董事会决议公告
    二、出席会议对象
    １、截止2005年1月21日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公
司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人
出席，代为行使权利。
    ２、公司董事、监事及高级管理人员。
    三、出席会议登记办法
    股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、 委托书及授
权人股权凭证出席本次会议。
    四、注意事项：
    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
    　　电话：（0755）82293000-4718、4715
    　　传真：（0755）82294024

    　　　　　授　权　委　托　书
　 兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限
公司第十二届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。
    委托人姓名及身份证号码：　　　　　
    股东帐号:　　　
    持股数：　　　　　　　　　　　　　
    委托日期：　　　
    被委托人姓名及身份证号码：
    　　
    　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月1日