证券代码：000029、200029　 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：临2005-01）

    　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会2004年12月29日收到独立董事郑天伦递交的书面辞职报告。报告称由
于自己经常出国考察、探视，没有足够时间履行独立董事职责，故辞去独立董事职务。
    郑天伦董事辞职将导致本公司董事会中独立董事比例低于三分之一，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，郑天伦先生的辞职报告在下任独
立董事填补其缺额后生效。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月1日