证券代码：600187　　证券简称：黑龙股份　 编号：临2005—001

    　　 黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

    黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2004年12月31日在公
司会议室召开。董事应出席7人,实到7人。本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了《关于
聘任高管人员的议案》；
    根据公司内部人事变动需要,
    1、同意程德惠先生辞去公司总经理职务；
    2、同意李国民先生辞去董事会秘书职务,辞去总会计师职务。
    根据董事长提名：
    1、聘任李剑炜先生为公司总经理；(后附简历)
    2、聘任陈毛四先生为公司财务总监；(后附简历)
    3、聘任高永红先生为公司董事会秘书。(后附简历)
    独立董事周继明、王玉伟认为：
    1、同意聘任李剑炜先生为公司总经理；聘任陈毛四先生为公司财务总监；
聘任高永红先生为公司董事会秘书。
    2、本次公司内部人事变动是根据公司当前生产经营需要进行的,解聘及聘任
程序符合《公司章程》的有关规定。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江黑龙股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月31日
    个人简历：
    1、李剑炜,男,42岁,中共党员,高级工程师。曾就读于北京钢铁学院、上海
财经大学。曾任就职于安阳钢铁集团公司。现任黑龙集团公司副总经理。
    2、陈毛四,男,53岁,中共党员,大学文化,高级会计师,毕业于湖南财经学院
。曾任湖南洞庭化工厂财务处长。现任黑龙集团公司副总经理。
    3、高永红,男,29岁,中共党员,研究生学历,先后就读于华北工学院、西安交
通大学,获工学学士学位、工商管理硕士学位。曾任：中国兵器工业第二一三研
究所项目负责人、办公室主任。现任黑龙集团公司副总经理。