股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005—001

    　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　关于中国证监会河南监管局巡回检查的整改报告公告

    根据中国证监会《上市公司检查办法》及2004年巡回检查工作安排，中国证券监督
管理委员会河南监管局于2004年11月9日至13日对我公司进行了巡回检查，并于2004年12
月3日以豫证监发字[2004]293号文下发了《限期整改通知书》（以下简称"通知"）。接
到通知后，针对此次检查中发现的问题，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法
规和规章制度，本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信和对股东负责的态度，对通知中提
出的问题制订了相应的整改措施。该整改方案已于2004年12月29日召开的二届董事会2004
年第四次临时会议审议通过，现将整改报告公告如下：
    一、关于公司治理结构及“三会”运作方面存在的问题及整改措施
    1、《整改通知》指出：公司董事会、监事会会议记录不够完善，部分董事会、监事
会没有会议记录，且没有载明每一项决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、
反对或弃权的票数）。
    情况说明及整改措施：公司今后将严格按照公司章程及议事规则的要求，对各与会
人员对所议事项的发言要点进行完整纪录和签名，对每一决议事项的表决方式和赞成、
反对或弃权的票数进行明确记录。
    2、《整改通知》指出：公司监事会成员仅有2名，没有达到“监事会成员不得少于3
名”的要求。
    情况说明及整改措施：公司在2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议通过了
公司监事李永长辞职的议案，但未能通过关于提名李冰为公司监事的议案，因此，公司
目前仅有两名监事。公司承诺并保证尽快召开股东大会，使监事人数达到规定要求。
    二、关于信息披露方面存在的问题及整改措施
    1、《整改通知》指出：2003年8月20日公司对外披露：公司第二届董事会第二次会
议审议通过《关于委托新华信托投资股份有限公司管理公司资金的议案》，公司利用部
分闲置资金进行委托管理，与新华信托投资股份有限公司签订了为期半年的《资金信托
合同》，委托金额为人民币4500万元，公司委托理财资金与7月份已汇到新华信托公司账
户，该重大事项是在董事会没有授权的情况下实施的，事情发生后才召开董事会补充确
认，未及时履行董事会、股东大会的审议程序。
    情况说明及整改措施：公司已根据证监发（2003）56号文精神及《深圳证券交易所
股票上市规则》要求，对股东会、董事会对公司资产的运用权限进行了修订，并逐步建
立审批和内控管理制度，对投资、担保、借贷等重要合同的签订公司将严格履行相应的
审查和决策程序。
    三、控股股东及其他关联方对公司资金占用问题及整改措施
    1、《整改通知》指出：2004年2月27日公司披露：2004年1月13日，新华信托投资
股份有限公司按本公司要求先期支付了500万元，其余4000万元根据合同于2004年2月25
日按期收回，该项委托理财收益100万元，本金4500万元，资金回收合计4600万元。而实
际上这笔资金回来后，除先期收回的500万元汇到公司账上外，其余4100万元被西安海拓
普集团股份有限公司及其关联企业占用。
    情况说明及整改措施：公司控股股东郑州华美科技有限公司已于2004年3月30日作出
《承债承诺书》，对其控股股东西安海拓普（集团）股份有限公司及其关联企业占用公
司资金4100万元承担还款义务。后经公司董事会同意将公司对大股东郑州华美科技有限
公司4100万元的债权，以4100万元人民币帐面值转让给洛阳市建设投资有限公司。（见
《证券时报》2004.4.14）
    2、《整改通知》指出：截止2004年6月30日，公司应收控股股东及其他关联方款项
余额为32,854,983.58元。
    情况说明及整改措施：对公司控股股东及其他关联方占用公司款项问题，公司已根
据金额及形成原因，积极采取措施，对部分应收款项向法院提起诉讼，以通过法律手段
维护公司权益。同时，公司将严格履行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》等法律法规的要求，杜绝此类事件的再次发生，并及时履
行信息披露义务。
    四、关于财务管理和会计核算方面存在的问题及整改措施
    1、《整改通知》指出：2004年6月至8月期间，公司贷款方发生变化，交通银行洛
阳分行、中国银行洛阳分行分别将公司逾期贷款1498万元、5400万元及相应欠息转让给
中国信达资产管理公司郑州办事处，公司未及时披露上述财务信息。
    情况说明及整改措施：为减轻公司财务负担，经多方努力，公司分别于2004年8月
28日及31日与中行、交行及信达资产管理公司签订债务转让协议，将6898万元债务（中
行5400万元，交行1498万元）及1512万元利息予以剥离。公司已于2004年第三季度报告
中，对相关会计科目进行了调整，由“短期借款”调整到“其他应付款”科目。
    2、《整改通知》指出：2002年公司将土地出让金滞纳金6,648,500元列入了管理费
用，该项支出应在年度财务报告营业外支出中列示。
    情况说明及整改措施：根据整改通知，公司已对2002年的年度报告利润表进行了调
整，将土地出让金滞纳金6,648,500元从管理费用中调整出来,计入了营业外支出中。调
整以后报表中管理费用2002年合并累计数由41,728,155.99元调为35,079,655.99元;营
业外支出2002年合并数由1,069,825.00元调为7,718,325.01元;营业利润合并数由
-78,677,560.19元调为-72,029,060.19元。该会计科目的调整对公司利润总额及净利
润不产生影响。
    通过此次巡检，增强了我公司董事会、监事会、高管人员及其他有关人员对相关法
律、法规的理解和认识。公司将以本次整改工作为契机，认真组织落实相关整改措施，
做好后续整改工作，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平和信息披露质量，
确保公司持续、健康、稳定的发展，保障投资者的利益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年一月七日