股票代码： 000030、200030　　股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-002

    　　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2005年1月11日以通讯方式召开了董事会会议，会议
通知于2005年1月6日以电话方式发出。本次会议应到11人，实到11人，公司董事杨奋勃
先生、潘世明先生、范诵先生、杨溢先生、敖迎春先生、陈志涛先生、刘伯阳先生及独
立董事马洪先生、国世平先生、吴兆林先生、班武先生参加了会议，符合《公司法》及
公司章程的有关规定。会议审议了以下有关事项并形成决议：
    审议通过了关于增选公司高管的议案：
    经研究，同意聘任王建宇先生为公司常务副总经理。
    本议案以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
    独立董事马洪先生、国世平先生、吴兆林先生、班武先生发表了独立意见，同意聘
任王建宇先生为公司常务副总经理。
    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月十三日

附：个人简历
    王建宇，男，39岁，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经
济管理专业，大学本科，经济师，1981年至1985年在中国人民解放军某部服役，1985年
12月至1987年9月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987年9月至1989年7月在中共沈阳
市委党校脱产学习，1989年7月至1991年11月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，
1991年11月至1998年9月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、
党委办公室主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职，1998年9月至2004年9月在
沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份
有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职，2004年9月至2004年12月任深圳市安吉尔
电器有限公司副总经理。