证券代码：000031　证券简称：深宝恒A　公告编号：2005-004

    　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届十八次（临时）会议通知于2005年1月
6日以送达方式发出，于2005年1月11日上午以通讯方式召开, 应到董事9人,实到董事9
人，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    会议经认真审议，全票通过《深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会关于中国粮
油食品（集团）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
    本公司独立董事就本次收购事宜发表了独立意见，详情见深圳市宝恒（集团）股份
有限公司关于国有股权转让的独立董事意见（公告编号：2005-003）。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年1月13日