证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-03

    　　　　　 深圳一致药业股份有限公司监事会四届一次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    公司第四届监事会第一次会议于2005年1月13日在本公司六楼会议室召开，应出席
监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本
次会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，一致选举朱迪新为公司第四届监
事会召集人。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年一月十四日