证券代码：000028、200028　 证券简称：一致药业、一致B　公告编号：2005-01

    　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　二〇〇五年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    深圳一致药业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年1月13日上午9
时在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅召开，会议召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑宏杰
先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。
    二、股东出席会议情况
    出席本次临时股东大会的股东及授权代表共5人,持有和代表股份170,291,308股，
占公司有表决权股份总数的59.10%（A股股东4人，代表股份170,181,400股，占公司有
表决权股份总数的59.06%；B股股东1人,代表股份109,908股，B股股份占公司有表决权
股份总数的0.04%），其中非流通股股东4人，代表有表决权股份数170,181,400股，占
公司有表决权股份总数的59.06%；流通股股东1 人，代表有表决权股份数109,908股，
占公司有表决权股份总数的0.04%。
    三、提案审议情况
    本次股东大会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，其中对增补董事和选举监
事议案分别以累积投票表决方式进行，通过了如下议案:
    1、《关于改聘年报审计机构的议案》
    同意改聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年报审计
机构。同意股份数为170,291,308 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份
总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数170,181,400股，反对股数为0股，弃权股
数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，反对股数为0股，弃权股数为0股。
    2、《关于增补董事的议案》
    同意增补陈为钢为第四届董事会董事：同意股份数为170,291,308股（其中B股股
份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数
170,181,400股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，
反对股数为0股，弃权股数为0股。
    同意增补吴爱民为第四届董事会董事：同意股份数为170,291,308股（其中B股股
份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数
170,181,400股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，
反对股数为0股，弃权股数为0股。
    同意增补左杰为第四届董事会董事：同意股份数为170,291,308股（其中B股股
份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数
170,181,400股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，
反对股数为0股，弃权股数为0股。
    3、《关于监事会换届选举的议案》
    选举通过朱迪新为第四届监事会监事：同意股份数为170,291,308股（其中B股股
份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数
170,181,400股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，
反对股数为0股，弃权股数为0股。
    选举通过赵俊鹏为第四届监事会监事：同意股份数为170,291,308股（其中B股股
份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数
170,181,400股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，
反对股数为0股，弃权股数为0股。
    选举通过沈田芳为第四届监事会监事：同意股份数为170,291,308股（其中B股股
份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数
170,181,400股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数109,908股，
反对股数为0股，弃权股数为0股。
    四、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所委派王小南律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为：
"本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效"。
    五、备查文件
    1、2005年第一次临时股东大会文件；
    2、2004年12月11日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；
    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    4、股东大会法律意见书。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月十四日