证券简称：深能源A　证券代码：000027　公告编号：2005-001

    　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　董事会四届二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十二次会议于2005年1月18日上午9时30分在深圳市
五洲宾馆三楼黄山厅召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2005
年1月11日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，
到会董事九人，全体董事出席会议，公司全体监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的
规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    一、根据中共深圳市委、深圳市政府决定，高自民先生现已担任深圳市能源集团有限公司党
委书记、董事长。深圳市能源集团有限公司系本公司的控股股东，为了更有利于工作，更好地支
持上市公司发展，高自民先生提出辞去本公司董事职务。董事会对高自民先生担任公司董事职务
期间，对公司加强规范化管理、完善法人治理结构以及为公司不断发展壮大所做的工作和贡献表
示深深的感谢和崇高的敬意！
    根据股东单位深圳市能源集团有限公司深能任函[2005]1号文《关于深圳能源投资股份有限
公司董事的推荐函》，董事会提名曹宏先生为本公司董事候选人。
     此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
曹宏先生简历：
    曹宏，男，1962年5月出生，工程硕士，高级工程师曾任华能重庆燃机电厂副厂长、厂长、
党总支书记，华能重庆分公司（珞璜电厂）党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记兼纪委
书记、工会主席，现任深圳市能源集团有限公司副总经理、党委委员，珠海深能洪湾燃机发电有
限公司董事长。
    本公司三位独立董事曹龙骐先生、黄速建先生、王捷先生关于上述董事变更事项意见如下：
    1、深圳能源投资股份有限公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
    2、曹宏先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为本公司董事候选人。
    上述增选董事事项需提交2005年第一次临时股东大会审议。
    二、决定于2005年2月28日（星期一）上午9时，在深圳市福田区深南大道时代金融中心24楼
会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年一月十九日