证券代码：000546　　证券简称：ST吉轻工　 公告编号：2005-2号

    　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    吉林轻工集团股份有限公司董事会于2005年1月24日以传真方式发出第四届董事会
临时会议通知，正式会议于2005年1月25日上午9：00在本公司会议室召开。会议应到董
事9名，实到董事9名，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效
。董事长孙健女士主持了本次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《吉
林轻工集团股份有限公司董事会关于苏州市光华实业（集团）有限公司、上海华锐实业有
限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年一月二十五日