黑龙股份:董事会第一次会议决议公告
2005-01-29 05:09   

证券代码:600187    证券简称:黑龙股份     编号:临2005-003
     黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月28日在公司
会议室召开。董事应出席9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议由张伟东先生主持,经过有效表决,会议通过了《关于公司
第三届董事会选举的议案》;
    一、根据《公司章程》的有关规定,选举公司董事长、副董事长。
    1、选举张伟东先生为黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会董事长。
    2、选举李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会副董事长。
    二、根据董事长提名:
    1、聘任李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理;
    2、聘任陈毛四先生为黑龙江黑龙股份有限公司财务总监;
    3、聘任高永红先生为黑龙江黑龙股份有限公司董事会秘书;
    三、根据总经理提名:
    1、聘任何立新、武模杰先生为黑龙江黑龙股份有限公司副总经理;
    2、聘任李西华先生为黑龙江黑龙股份有限公司总工程师;
    3、聘任于海涛先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理助理。
    四、独立董事周继明、王玉伟、钱彦敏认为:
    1、同意:聘任李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理;聘任陈毛四
先生为黑龙江黑龙股份有限公司财务总监;聘任高永红先生为黑龙江黑龙股份有
限公司董事会秘书;聘任何立新、武模杰先生为黑龙江黑龙股份有限公司副总经
理;聘任李西华先生为黑龙江黑龙股份有限公司总工程师;聘任于海涛先生黑龙
江黑龙股份有限公司总经理助理。
    2、本次高管人员的聘任符合《公司章程》的规定,符合公司生产经营的需要

                        黑龙江黑龙股份有限公司
                         二00五年一月二十八日