证券代码:600187 证券简称:黑龙股份 编号:临2005-003 黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月28日在公司 会议室召开。董事应出席9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》之规定。会议由张伟东先生主持,经过有效表决,会议通过了《关于公司 第三届董事会选举的议案》; 一、根据《公司章程》的有关规定,选举公司董事长、副董事长。 1、选举张伟东先生为黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会董事长。 2、选举李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会副董事长。 二、根据董事长提名: 1、聘任李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理; 2、聘任陈毛四先生为黑龙江黑龙股份有限公司财务总监; 3、聘任高永红先生为黑龙江黑龙股份有限公司董事会秘书; 三、根据总经理提名: 1、聘任何立新、武模杰先生为黑龙江黑龙股份有限公司副总经理; 2、聘任李西华先生为黑龙江黑龙股份有限公司总工程师; 3、聘任于海涛先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理助理。 四、独立董事周继明、王玉伟、钱彦敏认为: 1、同意:聘任李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理;聘任陈毛四 先生为黑龙江黑龙股份有限公司财务总监;聘任高永红先生为黑龙江黑龙股份有 限公司董事会秘书;聘任何立新、武模杰先生为黑龙江黑龙股份有限公司副总经 理;聘任李西华先生为黑龙江黑龙股份有限公司总工程师;聘任于海涛先生黑龙 江黑龙股份有限公司总经理助理。 2、本次高管人员的聘任符合《公司章程》的规定,符合公司生产经营的需要 。 黑龙江黑龙股份有限公司 二00五年一月二十八日
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