股票代码：600995　　　　股票简称：文山电力　　　 编号：临2005-003

    　　　　 云南文山电力股份有限公司关联交易公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    云南文山电力股份有限公司（以下简称本公司）拟向文山盘龙河流域水电开
发有限责任公司（以下简称盘龙河公司）和文山马鹿塘发电有限责任公司（马鹿
塘公司）够电，此次交易构成关联交易。公司第三届四次董事会审议通过了本公
司与盘龙河公司、马鹿塘公司的《2005年购售电合同》，该合同尚待公司2004年
度股东大会审议通过后生效。
    一、关联交易概述盘龙河公司和马鹿塘公司均为本公司供电营业区内的发电
企业，其所生产电力只能销售给本公司。鉴于盘龙河公司为本公司的股东单位，
马鹿塘公司为本公司的参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次
购电交易为关联交易。本公司2005年1月26日第三届四次董事会已审议通过了与
盘龙河公司、马鹿塘公司的《2005年购售电合同》，其中与盘龙河公司的《200
5年购售电合同》，董事蔡锦荣先生、朱仲威先生、王成密先生回避表决；公司
与马鹿塘公司的《2005年购售电合同》，董事冯崇武先生、蔡锦荣先生、李荧先
生回避表决。5名独立董事和其他非关联董事一致表决通过了上述议案。
    独立董事对本次关联交易发表了意见。
    本次关联交易尚待公司2004年度股东大会审议通过后生效。
    二、关联方介绍（一）企业名称：文山盘龙河流域水电开发有限责任公司注
册资本：13,290.64万元法定代表人：蔡锦荣注册地址：文山县建禾东路84号工
商登记号：5326001101161经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副
食品零售盘龙河公司持有本公司16.341%的股份，为本公司的第二大股东。（二
）企业名称：文山马鹿塘发电有限责任公司注册资本：9130万元法定代表人：冯
崇武注册地址：麻栗坡县新城工商登记号：5326241100525经营范围：水力发电
；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售本公司公司持有其13.64%的股份，为其
第四大股东。
    三、本次关联交易基本情况
    本次关联交易所依据的与盘龙河公司、马鹿塘公司的《2005年购售电合同》
，尚待公司2004年度股东大会审议通过后生效。
    根据上述合同，公司2005年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦
时0.14元的价格盘龙河公司购电；将按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦
时0.17元的价格向马鹿塘公司购电。
    四、关联交易协议的主要内容及定价政策（一）公司与盘龙河公司《2005年
购售电合同》1、合同双方法定名称：云南文山电力股份有限公司文山盘龙河流
域水电开发有限责任公司2、签署日期：经公司2004年度股东大会审议通过后正
式签署3、定价原则：市场定价原则4、支付方式：电费按月支付（二）公司与马
鹿塘公司《2005年购售电合同》1、合同双方法定名称：云南文山电力股份有限
公司文山马鹿塘发电有限责任公司2、签署日期：经公司2004年度股东大会审议
通过后正式签署3、定价原则：市场定价原则4、支付方式：电费按月支付
    五、本次关联交易对上市公司的影响
    目前公司电网内电力供不应求，除自发电量外，公司还通过外购省电和地方
中小水电来补充网内电力不足。其中外购省电价格最高，地方小水电次之，在负
荷不断增长的情况下，只有通过增加自发电力和外购小水电的办法来抵消外购省
电对公司经营业绩造成的负面影响。经过努力，2004年，公司所属的落水洞电站
和南汀河电站提前建成发电，自发电量的增加对公司的经营业绩产生了积极影响
。但公司网内负荷增长迅猛，购买地方中小水电站电力，能够相对减少购省电电
量，降低购电成本，提升公司经营业绩。
    六、独立董事意见
    2005年1月26日，公司5名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上
述关联交易议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公
平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股
东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

    七、备查文件目录
    1、　 文山电力第三届四次董事会决议；
    2、　 文山电力独立董事意见；
    3、　 拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有
限责任公司2005年购售电合同》；
    4、　 拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公
司2005年购售电合同》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　云南文山电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年一月二十六日