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证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2005-002
华北制药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司董事会于2005年1月28日在华北大厦2011会议室召开
。会议应到董事11名,实到董事7名,董事刘寿文先生、连发辙先生、赵会宁先生
、涂建先生因故未能参加会议,分别委托董事常幸先生、黄品奇先生、俞志敏先
生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长常幸主持,会议符合《公司法》和
公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过关于董事会换届的议案；
会议根据华药集团公司2005年1月17日关于建议股份公司进行董事会换届的
函,及公司第四届董事会任期即将届满的实际情况,决定开始董事会换届选举工作
,提名推荐张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生、
俞志敏先生、齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生、赵会宁先生为
公司第五届董事会成员候选人,其中齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂
建先生为独立董事候选人。(候选人简历及独立董事提名人声明和候选人声明见
附件1)
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据公司的发展需要,决定在公司设立“四总师”,即总会计师、总工程师、
总质量师、总机械师。同时决定聘任：刘慧萍女士为总会计师、陈钊先生为总工
程师、高任龙先生为总质量师、黄祖培先生为总机械师。(简历见附件2)
公司独立董事发表了专项意见,一致同意对以上人员的聘任。
三、审议通过关于提请召开2005年第一次临时股东大会的议案。
经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,拟召开2005年第一次临时
股东大会,现通知如下：
1、会议召开时间：2005年3月3日上午9：30
2、会议召开地点：河北省石家庄市华北大厦会议室
3、审议事项：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。
4、参加对象
(1)2005年2月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
(1)请符合上述条件的股东,于2005年2月28日至2005年3月1日上午9时-下午
5点到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登
记,传真或信函以抵达公司的时间为准；逾期视为放弃在该次股东大会上的表决
权。
(2)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。(授权委托书见附件3)
6、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。
(2)本公司联系方式
地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间
邮编：050015
电话：(0311)5992039
传真：(0311)6060942
联系人：祖鹏飞、毋剑彬
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二OO五年一月二十八日
附件1：公司第五届董事会候选人简历
张千兵,男,汉族,1955年1月出生,大学学历,正高级工程师,曾任河北省药物
研究所合成室主任,河北省药物研究所副所长,河北省医药管理局科技处处长,河
北省医药管理局副局长,河北省药品监督管理局党组成员、安全监管处处长,华北
制药集团有限责任公司董事、副总经理,公司董事,现任华北制药集团有限责任公
司董事、副总经理。
王永维,男,汉族,1961年12月出生,研究生学历,高级工程师,曾任华北制药厂
团委书记,华北制药厂深圳南方公司总经理,华北制药厂第四分厂厂长,华药集团
公司制剂公司总经理,华药股份公司公司董事,华北制药集团有限责任公司董事、
党委副书记、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理。
张玉祥,男,汉族,1964年3月出生,大学学历,高级工程师,曾任华北制药厂10
4车间副主任,华药集团公司生产技术部副经理,华药原料药事业部生产部经理,华
药原料事业部副总经理兼原料药分公司经理,华药股份公司副总经理。现任华北
制药集团有限责任公司副总经理,为公司第四届董事会董事。
连发辙,男,1946年7月出生,大学学历,正高级工程师、高级经济师,曾任华北
制药厂总调度室副总调度长,华北制药厂综合计划处副处长,生产处副处长,厂长
办公室主任兼副总经济师,副厂长兼副总经济师,华北制药厂副厂长、华北制药股
份有限公司董事、副总经理。现为华药集团公司董事、副总经理,公司第四届董
事会董事。
黄品奇,男,汉族,1964年3月出生,工学博士,正高级工程师,曾任华北制药维
尔康有限公司副总经理,华北制药新维有限公司经理,华北制药维尔康有限公司总
经理。现任华北制药集团有限责任公司副总经理,为公司第四届董事会董事。
俞志敏,男,汉族,1945年11月出生,大学学历,高级工程师,曾任华北制药厂子
弟学校校长,华北制药厂劳人处处长,淀粉分厂厂长,华北制药康欣公司总经理,公
司副总经理。现任公司总经理,为第四届董事会董事。
齐谋甲,男,1933年出生,教授,研究员级高级工程师,历任燃化部医药局负责
人、石化部医药局负责人、化工部医药局负责人、国家医药管理局副局长、党组
副书记、局长、党组书记。现已离休,为公司第四届董事会独立董事。
管维立,男,1943年出生,中国科技大学力学系毕业,美国东北大学(Northeas
tern)工商管理硕士(M.B.A)。历任北京工业大学管理系系主任、国家国有资产管
理局企业司司长、美国通用电气金融公司(亚太)副总裁、中华企业咨询公司常务
总裁、中企华资产评估公司名誉董事长。现任百慧勤投资管理公司董事长,兼任
美国宾州大学沃顿商学院(Wharton)董事,为公司第四届董事会独立董事。
陈立友,男,1934年出生,工程师,历任唐山钢厂副总工程师、副总经理、唐山
市政府市长、唐山市委书记、河北省政府副省长、河北省委常委、常务副省长、
河北省政府顾问。现已退休,为公司第四届董事会独立董事。
涂建,男,1960年6月出生,1982年毕业于北京大学,教授职称。曾任中国律师
事务中心副主任。现任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中
心主任,并兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员,为公司第四届董事会独
立董事。
赵会宁：男,1967年8月出生,硕士研究生,高级经济师。毕业于北方交通大学
运输管理工程系、中国社会科学院国际贸易专业。曾任河北省经贸委办公室副主
任、北京办事处副主任、主任,河北省技改投资公司代理董事长、总经理。现任
河北省信息产业投资有限公司执行董事、总经理,为公司第四届董事会董事。
华北制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华北制药股份有限公司董事会现就提名齐谋甲、管维立、陈立友、涂
建为华北制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名
人与华北制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声
明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任
股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书
),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华北制药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华北制药股份有限公司及
其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括华北制药股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华北制药股份有限公司董事会
(盖章)
2005年1月28日于石家庄
华北制药 股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人齐谋甲、管维立、陈立友、涂建,作为华北制药股份有限公司第五届
董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华北制药股份有限公司之间在本人担
任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华北制药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。
声明人：齐谋甲、管维立、陈立友、涂 建
2005年1月28日于石家庄
附件2：聘任高管简历
刘惠萍,女,汉族,1955年6月出生,中央党校大学学历,高级会计师。曾任石家
庄市医药公司财务科副科长,石家庄市医药管理局财务处处长、财务物价处处长
,华北制药集团有限责任公司综合计划部副经理,华北制药集团销售有限公司财务
处负责人、副总经理,华北制药集团销售有限公司副总经理、制剂药事业部财务
部经理,华北制药集团有限责任公司财务部经理。现任华北制药集团有限责任公
司财务部部长。
陈钊,男,汉族,1953年2月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂技
改办设计室副主任,华药集团公司规划设计院副院长,华药集团公司技术中心副主
任兼规划设计院副院长,华药集团公司技术中心副主任、技术中心战略规划部经
理、规划设计院副院长。现任华北制药集团有限责任公司技术中心主任兼规划设
计院副院长。
高任龙,男,汉族,1967年4月出生,大学学历,高级工程师,曾任河北华日药业
有限公司副总经理、华北制药股份有限公司102车间副主任、主任,质量技术处处
长。现任华北制药集团有限责任公司企业管理部部长。
黄祖培,男,汉族,1946年10月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂
动力车间副主任,机动处副处长、处长,副总机械师兼机动处处长,总机械师兼机
动处处长,华药集团公司设备动力部经理。现任公司设备动力处处长。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2005年第
一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码：
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