股票简称：秦岭水泥　　　证券代码：600217　　 编号：临2005-001

    　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2005年1月
18日以传真、送达方式发出通知,并于2005年1月29日在西安市云天大厦会议室现
场召开。会议应到董事11人,实到董事9人。黄四领董事、曹永晓董事委托兰建文
董事代为表决,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文
主持。会议经过表决,形成如下决议：
    一、通过2004年度报告及摘要。
    同意11票　 反对0票　 弃权0票
    二、通过2004年度董事会工作报告。
    同意11票　 反对0票　 弃权0票
    三、批准2004年度总经理工作报告。
    同意11票　 反对0票　 弃权0票
    四、通过2004年度财务决算报告。
    同意11票　 反对0票　 弃权0票
    五、通过2004年度利润分配预案。
    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度实现净利润56,644,0
54.84元,按规定提取10%法定盈余公积金5,664,405.48元,提取5%法定公益金2,8
32,202.74元,加年初未分配利润122,194,465.42元,减在当年已分配利润103,25
0,000元,可供股东分配的利润为67,091,912.04元。
    公司经股东大会批准投资建设的铜川日产4000吨新型干法水泥生产线项目,
投资总额为4.6亿元,已于2003年8月开工建设。由于2004年公司申请配股未获核
准,项目建设资金目前存在缺口。为了确保投资项目按期完工,降低财务费用,提
高公司经营效益,增强持续经营能力,董事会提议2004年度不进行现金分配股利,
亦不进行送股,将累计未分配利润6709万元全部投入铜川日产4000吨新型干法水
泥生产线项目。
    同意10票　 反对0票　 弃权1票(郭战武董事弃权原因为希望以现金方式分配)
    上述二、四、五项议题,尚须提交股东大会批准。股东大会召开时间另行通
知。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月29日