股票简称：秦岭水泥　　　证券代码：600217　　　编号：临2005-002

    　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

    (二OO五年一月二十九日)
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议已于2005年1月
18日以传真、送达方式发出通知,并于2005年1月29日在西安市云天大厦会议室现
场召开。全体监事会成员出席会议,会议由监事会主席黄蛇楼先生主持。会议经
表决,形成如下决议：
    一、同意公司2004年度报告正文及摘要。
    同意3票　 反对0票　 弃权0票
    二、通过2004年度监事会工作报告。
    同意3票　 反对0票　 弃权0票
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年一月二十九日