证券代码：000029、200029　 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：临2005-06）

    　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开时间、地点、方式等说明
    本公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月1日上午9:00在深房广场48楼会议厅
现场召开。会议由董事会召集，董事长邵志和主持了本次会议，股东代表、律师、本公
司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合有关法规和《公司章程》的规定，
经广东信达律师事务所律师鉴证，本次股东大会的召开程序合法有效。
    二、出席会议股东情况
    本次股东大会到会授权股东2 人，所持股份74412.9 万股，占公司总股本的73.56%，
其中A股74382万股，占公司总股本的 73.52 %，B股30.9万股，占公司总股本的 0.03%，
A股股东为国有股东，B股股东为流通股东。
    三、提案表决方式
    本次大会提案表决由律师监督，采用表决票形式现场投票表决。
    四、提案表决结果
    （一）《关于增补独立董事的议案》
    经选举，李秋生当选为本公司独立董事。
    李秋生得票情况：74412.9万票（其中A股股东74382万票，B股股东30.9万票），占
出席会议股东所持表决票数的100 %。
    （二）《关于更换董事的议案》
    1、经选举，谢光亮当选为本公司董事。
    谢光亮得票情况：74412.9万票（其中A股股东74382万票，B股股东30.9万票），占
出席会议股东所持表决票数的100 %。
    2、经表决，同意免去姚瑞生董事职务。表决情况如下：
    A股股东（国有股股东）：同意票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。
    B股股东（流通股股东）：同意票：30.9万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。
    同意票数占出席会议股东所持股份的100 %。
    五、法律意见书结论性意见
    广东信达律师事务所律师杨洁、朱皓为本次股东大会作了验证并出具了法律意见
书。他们认为：深房集团本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意
见》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序
合法，会议形成的《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司临时股东大会决议》
有效。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年2月2日