证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2005-001

    　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    中山公用科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年1月31日（星期一）
下午3：00在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到9人
，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。会议由董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会
议，会议形成决议如下：
    一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2004年度总经理工作报告》；
    二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2004年度财务决算报告》；
    三、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2004年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》；
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额18,279,333.70
元，净利润11,543,344.52元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公
积1,154,334.45元，提取10%法定公益金1,154,334.45元；余下未分配利
润9,234,675.62元，加上年初未分配利润25,606,602.77元，本年度可供分配利润累
计为34,841,278.39元。公司拟以2004年末总股本22542.3万股为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利0.23元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.184元，剩余
结转以后年度分配。
    公司2004年度资本公积金余额为35,205,853.21元，不进行资本公积金转增股本。
    四、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2004年度董事会工作报告》；
    五、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2004年年度报告》及摘要；
    六、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《2005年度董事会基金使用计划》，
该计划主要是董事会日常费用；
    七、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事
务所为公司2004年度财务审计机构的议案》；
    以上第二、三、四、五、七议案尚须提交公司股东大会审议。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年1月31日