证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第七次会议决议公告

    中山公用科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年1月31日在中山市兴
中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周倩女士主持，与会监事经过认
真讨论，形成决议如下：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度财务决算报告》;
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》;
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度监事会工作报告》;
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年度报告及摘要》;
    五、监事会对如下事项发表独立意见：
　 （一）公司依法运作情况：2004年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定
，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大
会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监
督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照
国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议
，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况： 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财
务结构，认为公司2004年度财务运作状况良好。2004年度，广东正中珠江会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公
司的财务状况和经营成果。
    （三）公司在报告期内未募集资金。
    （四）报告期内公司出售资产交易中没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益
或造成公司资产流失。
    （五）公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有
出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月31日