证券代码：000008　　证券简称：ST亿安　　 公告编号：200505

    　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 监事会第五届五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第五届监事会第五次全体会议于2005年2月1日（星期二）下午在深圳市
南山区内环路5号本部会议室召开。
    本次会议通知于2005年1月20日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关
法律、法规、规章和公司章程规定。
    本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共3人，全体监事成员出席会议。财
务总监列席会议。
    经与会监事讨论，形成以下决议：
    一、审议通过《2004年度监事会报告》；
    本监事会对于公司、公司董事会2004年度运作情况发表以下独立意见：
    （一）公司依法运作情况：
    本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对股东大会、董事会、管理层报告
期内的运作进行了监督，认为公司决策程序合法，已初步建立起完善的内部控制制
度。
    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务的情况：
    本监事会已对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的二00四年度审计
意见进行了评价，认为：本公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分
股东的权益或造成公司资产流失情形。
    （四）报告期内，本公司无募集资金使用，无关联交易业务发生。与控股股东
的关联经济往来无损害本公司及其他股东利益之情形存在。
    二、审议通过《2004年度报告及摘要》：
    特此决议。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年二月三日