证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-004

    　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　董事会四届二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十三次会议于2005年2月28日上午在深圳
市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开。会议由杨海贤董事长主持。本
次董事会会议通知及相关文件已于2005年2月21日分别以专人、传真、电子邮件、电话
等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事六人，毕建新董事因公出差
，授权杨海贤董事长出席并代为行使表决权；刘谦董事因公出差，授权杨海贤董事长出
席并代为行使表决权；黄速建独立董事因公出国，授权王捷独立董事出席并代为行使表
决权；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的
规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    一、关于委托贷款的议案：
    1、由深圳妈湾电力有限公司委托深圳市商业银行向本公司贷款，贷款额度为人民币
贰亿元整(￥200,000,000.00)，贷款年利率3.813％，期限一年；
    2、由深圳市西部电力有限公司委托深圳市商业银行向本公司贷款，贷款额度为人民
币贰亿元整(￥200,000,000.00)，贷款年利率3.813％，期限一年。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年二月二十八日