证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　 2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议的召开和出席情况
    深圳能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2005年第一次临时股东大会于
2005年2月28日上午9时在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开
（公司召开2005年第一次临时股东大会的通知刊登于2005年1月20日《中国证券报》、
《证券时报》）。出席本次临时股东大会的股东（代理人）共计13名，代表股
份709,202,711股，占公司有表决权的股份总数的58.98%，其中，其中非流通股股东
（代理人）11人，代表股份697,197,881股，占公司有表决权总股份的比例为57.98%，
流通股股东（代理人）2人，代表股份12,004,830股，占公司有表决权总股份的比例
为1.00%。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法、有效。公司杨海贤董事长
主持了本次会议，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于增选董事的议案》：
    因高自民先生辞去公司董事职务，选举曹宏先生为公司董事。
    赞成票代表股份709,202,711股，占出席会议有表决权股份的100%，其中非流通
股股东697,197,881股、占出席会议非流通股股份的100%，流通股股东12,004,830股
、占出席会议流通股股份的100%；反对0 股；弃权0 股。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（深圳）事务所王晓东律师为本次股东大会出具法律意见书，其结
论性意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行章程的规定，本次股东
大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会会议文件；
    2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    3、经见证律师签字确认的法律意见书。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年二月二十八日