证券代码：000011A、200011B　 股票简称：ST深物业　　 编号：2005—1号

    　　　　　　　　　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于2005年2月18日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议
于2月28日上午9：00在深圳国贸大厦39层召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    出席会议的董事9名，委托他人出席并表决的董事2名：郭元先董事、姜长龙独立
董事因故未能出席本次会议，但均于会前审议了会议材料；其中，郭元先先生委托田承
刚董事长、姜长龙先生委托孔雨泉独立董事对本次会议各项议题投了赞成票。董事会秘
书出席会议，公司监事列席了会议。
    二、议案表决情况
    会议由田承刚董事长主持，审议并对全部议案逐一表决，分别以11票赞成、0票反
对、0票弃权，通过了全部议案。
    三、审议和通过的议案内容和决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    (一)、审议并通过2004年度报告及摘要。在年报中，董事会对武汉众环会计师事务
所有限公司出具的有强调事项的审计报告涉及事项进行了专项说明，并提醒会计报表使
用人关注相关内容。经审议，董事会成员一致同意该专项说明的内容。
　 （二）、审议并通过2004年度利润分配及弥补亏损议案。截止2004年1月1日，本公
司累计未弥补亏损527,359,912.01元，经武汉众环会计师事务所审计，本公司2004年
度实现净利润90,449,977.35元，资本公积金为399,320,441.91元。本公司2004年度
拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，拟用2004年度利润90,449,977.35元和资
本公积金374,278,076.18元弥补以前年度亏损。弥补后，本公司尚有累计未弥补亏损
62,631,858.48元。此议案将提交年度股东大会审议。
　 （三）、审议并通过2004年度计提各项准备金议案。2004年度计提各项准备金
79,614,847.05元。
    (四)、审议并通过2004年度资产减值准备转回的议案。2004年因资产价值回升及
其它原因转回的各项准备金10,823,541.67元。
    (五)、审议并通过2005年度经营计划和投资计划。
    (六)、审议并通过固定资产报废议案。公司本部及下属企业2004年下半年部分运输
设备及办公设备因使用时间长，设备技术及配件型号过时等原因，无法继续使用，做报
废处理。报废固定资产净值7.85万元，预计将产生帐面损失2.43万元。
    (七)、审议并通过申请撤销股票交易其他特别处理议案。根据会计师事务所审计结
果，截止2004年12月31日本公司总股本为541,799,175股，股东权益为567,128,809.36
元，每股净资产1.047元；2004年度实现净利润90,449,977.35元，扣除非经常性损益
后的净利润为正值，每股收益0.167，扣除非经常性损益后的每股收益0.16元，目前本
公司主营业务经营正常。依照深圳证券交易所股票上市规则（2004修订稿）的有关规定，
本公司不存在上市规则规定的需要实施其他特别处理的情形，公司董事会决定向深圳证
券交易所提出撤消对本公司股票交易其他特别处理的申请。
    该事项待深圳证券交易所批准。
    四、独立董事意见
    独立董事张建军、孔雨泉、姜长龙就会议所涉事项出具了三份专项意见：
　 （一）同意董事会就会计师事务所出具的有强调事项的审计报告在年报中的相关说明。
　 （二）就公司执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》情况发布独立意见，详见公司年度报告。
　 （三）同意公司关于2004年度利润分配及弥补亏损议案。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月1日