证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2005年2月17日以书面形
式发出，会议于2005年2月28日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人，实际参与表
决董事10名，董事邹明武先生、卢胜海先生因在外地出差，未参加本次会议，会议的召
集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议
案：
    一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了同意本公司控股子公司长沙沙河水
利投资置业有限公司以公开竞拍方式参与购买位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村[2004]
挂63号和[2005]挂01号土地的拍卖及相关事务的议案。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年二月二十八日