|
股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2005-006
湖南金德发展股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖南金德发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的子公司浙江金德阀门
有限公司（以下简称"金德阀门"）与金德铝塑复合管有限公司（以下简称"金德铝塑管"）
签订了产品配套销售协议，金德阀门将其生产的产品销售给金德铝塑管。
金德铝塑管与本公司受同一公司--沈阳宏元集团有限公司控制，金德阀门是本公司
的控股子公司；因此，上述交易构成了关联交易。
2005年2月28日召开的公司七届十五次董事会就此次关联交易议案进行表决时，到会
董事和董事委托代理人13人，关联方派出董事张澎、段振宇、单晓红、张文霖、董善传
回避了表决，其余董事通过了该议案。
此项交易尚须获得2004年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人沈
阳宏元集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍：
1、金德阀门成立于2002年3月，注册资本4000万元，注册地点：浙江金华市；法人
代表：韩延霄；企业性质：有限责任公司；经营范围：水暖管道零件、煤气管道零件、
球阀、闸阀的制造加工，电源电器配件、塑料制品、汽车配件、五金件制造加工。2002年
5月，通过资产置换，本公司现持有金德阀门90％股权，金德阀门成为本公司的控股子公
司。
2、金德铝塑管成立于1999年6月，注册资本1500万美元，注册地点：沈阳市；法人
代表：张澎；企业性质：有限责任公司；主要经营范围：新型铝塑复合压力管制造。截止
2004年12月31日，公司净资产11.35亿元，实现净利润3.88亿元。金德铝塑管与本公司
同受沈阳宏元集团有限公司控制。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易属产品交易，金德阀门将生产的阀门等管道联接件产品销售给金德铝
塑管，销售价格根据市场价格执行。合同期内关联交易总金额预计在4200万元以内，占
同类次易比例的100%。2004年度金德阀门销售给金德铝塑复合管的产品总金额为2,719.29
万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
本次销售属产品交易类型，交易的主要内容如下：
1、合同签署双方名称：
供方：浙江金德阀门有限公司（以下简称甲方），法人代表：韩延霄；
需方：金德铝塑复合管有限公司（以下简称乙方），法人代表：张澎。
2、合同签署日期：2005年2月28日在浙江省金华市签署。
3、交易标的：金德牌铜管件、阀门
4、交易价格：
序 号 名 称 规 格 价 格（元/Kg）
1 14～32 37.50
2 铜 管 件 40～50 42.00
3 63～75 45.00
4 14～32 39.00
5 阀门、过滤器 40～50 44.00
6 63～75 47.00
7 分 水 器 38.00
该产品价格主要依据当前原材料价格双方协商制定，后期价格以国家定价标准为基
础并参照市场价格而浮动。
5、交易结算方式：
乙方在每批定单提交后，预付货款的30%，货到验收后付该批货款的余款。
6、合同经股东大会审议通过后生效，有效期至2005年12月31日止。
五、本次交易目的以及对上市公司的影响情况
鉴于金德品牌已是国内知名品牌，其中金德铝塑管又在市场质量信誉高,金德阀门铜
制管件与其配套销售,能借助其品牌效应，对金德阀门年内的销售起到积极的作用，尤其
为金德阀门产品扩大外销市场具有积极地推动作用。同时对公司年内销售收入、利润的
增长也有一定保障作用。董事会认为：该协议符合诚实信用和公平公正的原则。金德铝
塑复合管有限公司财务状况好，不会出现款项无法收回或坏帐的现象，另公司2004年度
与金德铝塑复合管的交易交往中，金德铝塑管履约能力好，所有货款均能及时支付。
六、独立董事的意见
本公司独立董事王珍、王相田、汪灵、王妍在董事会召开前对该关联交易进行了认
真审核认可，并同意提交董事会讨论。
并发表意见如下：本次关联交易的表决程序符合有关规定；关联交易价格以国家定
价为基础，比照市场价格执行，交易定价客观公允；协议内容公平合理。通过本次交易，
既可帮助金德阀门拓展销售市场，打响品牌，也为公司产品更好地占领市场打开了广阔
的间。该交易未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查材料：
1、本公司2005年2月28日召开的七届十五次董事会决议；
2、金德阀门与金德铝塑管签署的《产品配套销售协议》；
3、湖南金德发展股份有限公司独立董事意见。
湖南金德发展股份有限公司董事会
2005年2月28日
|
