股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：CIMC 2005-007

    　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　关于选举董事的公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2004年
12月31日以电子邮件方式发出会议通知，定于2004年12月31日以通讯表决方式召开2004
年度第十一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事六人，董事长李建红回避表决，
公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。参加表决董事一致同意会议议案并形成以下决议：
    鉴于本公司现任董事丰金华先生因工作原因辞去本公司董事职务，董事会提议，提
名孙家康先生为董事候选人，并提请2004年度股东大会选举通过。

附：孙家康先生简历
    孙家康先生，44岁，中远太平洋有限公司董事总经理、中远太平洋有限公司董事会
辖下之投资及战略规划委员会主席、中远（香港）集团有限公司副总裁、廖创兴银行有
限公司非常务董事，以及香港董事学会资深会员及International WHO'S WHO of
Professionals 会员。孙先生于1982年毕业于大连海事学院航海系船舶驾驶专业，获工
学学士学位，其后分别于1987年及2001年于中国人民大学获取经济学学士及大连海事大
学获取管理学硕士学位。于1982年大学毕业后加入中远集团，历任中国远洋运输（集团）
总公司总裁助理及新闻发言人等职务。在过住的22年当中，孙先生一直从事航运管理工
作，积累了相当丰富的国际航运及物流营运方面的经验，具有卓越的管理能力。孙先生于
2002年9月加入中远太平洋有限公司。

    　　　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月四日