股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：CIMC 2005-009

    　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　 二○○五年度第一次会议决议公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2005年
2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开
2005年度第一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会
议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每
项议案均获得全体出席董事同意，并形成以下决议：
    一、审议并通过《2004年年度报告及2004年年报摘要》，同意于2005年3月4日公布
2004年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议；
    二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》，
合计担保余额不超过2004年度合并净资产的50%，并提请股东大会审议；
    三、审议并通过《关于聘任2005年度会计师事务所的议案》，建议：
    1、续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司境内2005年度会计报表审
计业务的会计师事务所；
    2、续聘毕马威会计师事务所为境外2005年度会计报表审计业务的会计师事务所；
    上述事宜提请股东大会审议通过。
    四、审议并通过《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
    经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2004年度本公司实现除税及少数股
东权益后净利润2,389,023,556.10元，按2004年12月31日本公司股本1,008,483,353
股计算，每股收益为2.3689元。提议2004年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司
《章程》和现行会计制度，按2004年度母公司净利润（2,269,304,559.89元）的10%提
取法定盈余公积金计226,930,455.99元，5%提取法定公益金共计113,465,227.99元，
加上年初未分配利润254,850,554.60元，本年度可供股东分配的利润为2,243,584,455.96
元；以2004年12月31日本公司股本总额股为1,008,483,353基数，每10股分派现金5.0
元（含税），共计股利504,241,676.50元；分配后，计提任意盈余公积金1,474,533,737.22
元。
    资本公积金转增股本预案：建议以每10股转增10股的比例转增股本。转增后，本公
司股本总额由1,008,483,353股增加为2,016,966,706股。
    上述预案需要提交2004年度股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大会授权董
事会于上述预案实施后对《公司章程》有关注册资本条款进行修改。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　 中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月四日